证券代码：688552    证券简称：航天南湖         公告编号：2023-001

(资料图片)

       航天南湖电子信息技术股份有限公司

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、 监事会会议召开情况

  航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第

十七次会议于 2023 年 6 月 8 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年

应出席监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。本次会议的召集、召开程序符合《公

司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事审议，形成决议如下：

  （一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （二）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

  经审核，监事会认为：公司《2022 年度财务决算报告》符合公司实际情况，

能够客观、合理地反映公司的财务状况和经营成果。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （三）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （四）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

  经审议，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案的决策程序、利润分配

的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》及股东回报规划的有关规定；本

次利润分配预案充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期

持续发展的需求，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，

同意公司 2022 年度利润分配预案。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相

关公告。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （五）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

  经审议，监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）与本公司不存在

关联关系或利害关系，具备专业的审计能力，能够遵循中国注册会计师执业准则，

独立勤勉地履行审计职责，能够满足公司财务和内控审计工作要求，同意续聘致

同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相

关公告。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （六）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

  经审议，监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提

下，对部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加

资金收益，使公司和股东利益最大化，不存在变相改变募集资金用途的情形，符

合相关法律法规的规定，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相

关公告。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （七）审议通过《关于通过募集资金专户开具银行承兑汇票支付募投项目款

项的议案》

  经审议，监事会认为：公司通过募集资金专户开具银行承兑汇票支付募投项

目款项，有利于提高募集资金的使用效率，且公司已对募集资金专户开具银行承

兑汇票支付募投项目款项制定了具体操作流程，不会影响公司募投项目的正常实

施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司及股东利益，

符合相关法律法规的规定，同意通过募集资金专户开具银行承兑汇票支付募投项

目款项的事项。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相

关公告。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                       航天南湖电子信息技术股份有限公司

                                         监事会

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